İspanya’da Kripto Para Ponzisi Çökertildi: Lider Gözaltında

İspanyol İçişleri Bakanlığı ile Guardia Civil’in ortak yürüttüğü uluslararası operasyon sonucu yaklaşık 260 milyon Euro deüerinde kripto para bağlantılı ponzi düzeninin başındaki isim yakalandı. CoinDesk’in 09 Kasım 2025 tarihli haberine göre “Madeira Invest Club” adıyla faaliyet gösteren yapı, yatırımcılara kripto para, altın, lüks yat ve gayrimenkule dayalı sözleşmeler üzerinden “garantili getiri” vaat etti. Soruşturmaya göre, gerçek bir ekonomik faaliyet yoktu. Eski katılımcılara yeni gelenlerin parasıyla ödeme yapıldı. Europol koordinasyonunda deliller en az 10 ülkede toplandı. Dosya yargıya taşındı.

Operasyonun Kapsamı ve Yönteminde Neler Var?

Bakanlık verileri, şemanın 2023 başında devreye alındığını gösterdi. Lider olarak anılan kişi, “A.R.” kod adı ve çevrimiçi “CryptoSpain” kimliğiyle tanınıyordu. Yapı, cazip sözleşme metinleri ve düzenli ödeme ekranlarıyla güven algısı oluşturdu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Yetkililer yaklaşık 3 bin mağdurun “garantili kazanç” söylemiyle sisteme çekildiğini aktardı. İncelemeler fonların yatırım yerine havuzlarda dolaştırıldığını, getirilerin ağırlıkla yeni üyelerin katkılarıyla ödendiğini ortaya koydu. Belirtilen döngü taze para akışı kesilince çöktü.

Uluslararası Ağ

Soruşturma, Portekiz, İngiltere, ABD, Malezya ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu en az 10 ülkede açılan sahte şirketler ve hesaplar üzerinden yürütüldü. Çok katmanlı şirket yapıları paranın izini zorlaştırdı. Uluslararası iş birliği olmadan tablo netleşmedi. Ele geçen dijital materyaller ve finansal kayıtlar ağın merkezi kontrolle işletildiğini işaret etti.

Mağdurlar açısından ise süreç yeni başlıyor. Mahkeme sürecinde varlıkların tespiti, dondurulması ve iade takvimi belirleyici olacak. Uzmanlara göre, sınır aşan bu tür düzenlerde zarar telafisi zaman alabiliyor.

Yatırımcılara Önemli Uyarılar

Garantili getiri söylemi, kripto para piyasasında kırmızı çizgi. Şeffaflık, bağımsız denetim ve makul getiri beklentisi yoksa risk katlanır. Uluslararası ağ kullanan yapılarda şirket ortaklıkları, lisans durumu ve fon akış şemaları mutlaka sorgulanmalı.

Kısa vadeli kazanç arayışıyla hareket eden yatırımcılar, sözleşme metinlerini ve platform geçmişini karşılaştırmalı incelemeli. Regülatör uyarıları ve daha önceki şikayet kayıtları ilk kontrol listesinde yer almalı.