Avustralya'nın mali suçlar kurulu AUSTRAC, Binance'in Avustralya birimi Investbybit Pty Ltd'yi bağımsız bir denetime tabi tuttu. 22 Ağustos 2025 tarihli Reuters haberine göre, bu karar, Binance'in kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle alındı. AUSTRAC, şirketin yetersiz yönetim denetimi, yerel personel eksikliği ve sınırlı bağımsız denetim süreçleri tespit ettiğini açıkladı.
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, 2024 tarihli Ulusal Risk Değerlendirme Raporu'na atıfta bulunarak, kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanım riskine daha açık hale geldiğini ve özellikle yüksek işlem hacmine sahip uluslararası platformlardan daha sıkı kontroller beklendiğini belirtti.
Binance'in Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Matt Poblocki, AUSTRAC'ın kararını kabul ettiklerini ve kara para aklamayla mücadele programının denetimine tamamen açık olduklarını bildirdi. Bu durum, Binance'in Avustralya'daki düzenleyici sorunlarla geçmişte de karşılaştığını gösteriyor. 2024 Aralık ayında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu), Binance'i türev işlemler biriminin bireysel yatırımcıları yanlış şekilde profesyonel yatırımcı olarak sınıflandırması nedeniyle dava etmişti.
Bağımsız denetimin sonuçları, Binance'in Avustralya'daki lisans ve hizmet izinlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Bu durum, Avustralya'da faaliyet gösteren kripto para borsaları için artan düzenleyici baskının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
ETIKETLER: Binance, AUSTRAC, Kara Para Aklama, Kripto Para, Blockchain, Avustralya, Düzenleme, Denetim, Investbybit, ASIC
0 Yorum
Bu post için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor.