Avustralya'daki finansal suçları önleme ve tespit etmekle görevli kurum AUSTRAC, kripto para borsası Binance'in Avustralya birimi Investbybit Pty Ltd.'yi bağımsız bir denetime tabi tutma kararı aldı. 22 Ağustos 2025 tarihli Reuters haberine göre, bu karar, Binance'in kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kontrollerindeki yetersizlikleriyle ilgili endişelerden kaynaklanıyor.
AUSTRAC'ın ön incelemesi, Binance'in Avustralya operasyonlarında yerel personel eksikliği, yetersiz yönetim denetimi ve sınırlı bağımsız denetim süreçleri gibi eksiklikleri ortaya koydu. Kurumun CEO'su Brendan Thomas, 2024 tarihli Ulusal Risk Değerlendirme Raporu'na atıfta bulunarak, kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanım risklerinin arttığını ve özellikle yüksek işlem hacmine sahip uluslararası platformlardan daha sıkı kontroller beklendiğini vurguladı.
Binance'in Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Matt Poblocki, AUSTRAC'ın kararını kabul ettiklerini ve kara para aklamayla mücadele programının denetimine tamamen açık olduklarını belirtti. Bu gelişme, Binance'in Avustralya'da karşılaştığı ilk düzenleyici sorun değil. 2024 Aralık ayında, Avustralya Sermaye Piyasaları Kurulu (ASIC), Binance'i türev işlemler biriminde bireysel yatırımcıları yanlış şekilde profesyonel yatırımcı olarak sınıflandırdığı gerekçesiyle dava etmişti.
Bağımsız denetim, Binance'in Avustralya'daki operasyonlarının kapsamlı bir incelemesini sağlayacak. Denetim sonuçlarına bağlı olarak, borsanın lisans durumu ve hizmet izinleri yeniden değerlendirilebilir. Bu durum, Avustralya'daki kripto para düzenlemelerinin sıkılaştırılması yönünde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.
ETIKETLER: Binance, AUSTRAC, Kripto Para, Kara Para Aklama, Blockchain, Avustralya, Düzenleme, Denetim, Finansal Suçlar, Investbybit
0 Yorum
Bu post için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor.