Avustralya, Binance'in Avustralya Birimine Kara Para Aklama İncelemesi Emretti

Avustralya'nın mali suçlar düzenleme kurumu AUSTRAC, Binance'in Avustralya iştiraki Investbybit Pty Ltd.'ye bağımsız bir denetim yapılması emrini verdi. Bu karar, Binance'in kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kontrollerindeki yetersizlikler nedeniyle alındı.

AUSTRAC'ın ön incelemesi, Binance'in Avustralya operasyonlarında yerel personel eksikliği, yetersiz yönetim denetimi ve sınırlı bağımsız denetim süreçleri tespit etti. AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, 2024 tarihli Ulusal Risk Değerlendirme Raporu'na atıfta bulunarak, kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanım riskine daha açık hale geldiğini ve yüksek işlem hacmine sahip uluslararası platformlardan daha sıkı kontroller beklendiğini belirtti.

Binance'in Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Matt Poblocki, AUSTRAC'ın kararını kabul ettiklerini ve kara para aklamayla mücadele programının denetimine tamamen açık olduklarını açıkladı. Bu durum, Binance'in Avustralya'daki düzenleyici sorunlarla ilk karşılaşması değil. 2024 Aralık ayında, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Binance'i türev işlemler biriminde bireysel yatırımcıları yanlış şekilde profesyonel yatırımcı olarak sınıflandırdığı gerekçesiyle dava etmişti.

Bağımsız denetimin sonuçları, Binance'in Avustralya'daki lisans durumu ve hizmet izinlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Bu gelişme, Binance'in Avustralya'daki operasyonlarına yönelik düzenleyici gözetimi önemli ölçüde artıracağı anlamına geliyor.