Washington Yaptırım Düğmesine Bastı: Kripto Para Tabanlı 19 Ağ Listede

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren ve kripto paraları kullanan 19 dolandırıcılık ağına yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, zorla çalıştırma iddialarıyla bağlantılı ve kripto para yatırım tuzaklarında kullanılan Myanmar ve Kamboçya merkezli bu ağları hedef alıyor. 8 Eylül Pazartesi günü açıklanan yaptırımlar, dokuz Myanmar ve on Kamboçya merkezli kuruluşu kapsıyor.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Myanmar'daki dokuz kuruluş, yaptırım altındaki Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı çalışıyor. Kamboçya'daki on kuruluş için de benzer bağlantıların araştırıldığı belirtildi. ABD'nin amacı, bu ağların finansal kaynaklarını kısıtlayarak gelir akışlarını durdurmak.

Yaptırımların hedefi sadece para aklama değil, aynı zamanda insan ticareti ve zorla çalıştırma pratikleri de. Raporlara göre, sınır bölgelerindeki tesislerde çalışanlar, iş vaadiyle kandırılıyor ve daha sonra şiddet tehdidi altında çalıştırılıyorlar. Bu tesislerde zorla çalıştırılan kişiler, kripto para temalı yatırım dolandırıcılıklarını gerçekleştirmek için kullanılıyor.

Hazine Bakanlığı'nın terör ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı, bu ağların Amerikan vatandaşlarının mali güvenliğini tehdit ettiğini ve binlerce insanı modern köleliğe ittiğini vurguladı. Kurum, organize finansal suçlara karşı tüm araçların kullanılacağını belirtti.

Kurbanlar genellikle çevrimiçi iş ilanlarıyla kandırılıyor. Pasaportları alıkonulduktan sonra, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılıklarına maruz kalıyorlar. Borçlandırma, fiziksel şiddet ve cinsel istismar tehditleri, kurbanların itaatini sağlamak için kullanılıyor.

Dolandırıcılık yöntemi, sahte başarı hikayeleri ve yüksek getiri vaatleri içeren mesajlar göndermeyi içeriyor. Kurbanlar, mesaj zincirleri ve sahte platform ekran görüntüleriyle ikna edilmeye çalışılıyor. Para transferleri parçalı olarak gerçekleştirilerek izlenmeyi zorlaştırıyor.

Hazine Bakanlığı, geçen yıl Amerikan vatandaşlarının Güneydoğu Asya kaynaklı çevrimiçi dolandırıcılıklarda 10 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını bildirdi. Bu yeni yaptırım, ABD'nin bölgedeki büyüyen dolandırıcılık ağlarına karşı attığı son adım olarak değerlendiriliyor.