FTX Genesis Digital’e Dava Açtı: 1,15 Milyar Dolarlık Usulsüz Transfer İddiası

FTX iflasının yankıları sürerken, FTX Recovery Trust, Bitcoin madenciliği şirketi Genesis Digital'e karşı 1,15 milyar dolarlık bir dava açtı. Delaware ABD İflas Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, bu tutarın Sam Bankman-Fried'in FTX ekosistemindeki varlıkları usulsüz bir şekilde kullanmasıyla Genesis Digital'e aktarıldığı iddia ediliyor.

Dilekçeye göre, söz konusu paranın büyük bir kısmı FTX.com müşterilerinin yatırımlarından oluşuyor. FTX Recovery Trust, Genesis Digital'in iştirakleri ve kurucu ortakları Rashit Makhat ile Marco Krohn'dan, bu usulsüz transferlerin iadesini talep ediyor. Bu işlem, iflas eden borsanın alacaklılarına ödeme yapılması için yürütülen uzun vadeli tahsilat planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Davada, Ağustos 2021 ile Nisan 2022 arasında Alameda Research'ün Genesis Digital'e aşırı şişirdiği değerlemelerle yatırım yaptığı belirtiliyor. FTX Recovery Trust, bu dönemde FTX'in mali durumunun oldukça zayıf olduğunu ve Alameda'nın 1,15 milyar dolarlık bir karşılık almadığını savunuyor. Ayrıca, Makhat ve Krohn'un kişisel hisselerinin 550,9 milyon dolarlık kısmının doğrudan Alameda'ya satılarak nakde dönüştürüldüğü iddia ediliyor.

Genesis Digital'in Kazakistan merkezli olması ve eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile olan yakın ilişkileri dikkat çekiyor. Dilekçede, şirketin bu ilişkiler sayesinde uygun fiyatlı enerjiye erişim sağladığı ve Çin'in 2021'deki madencilik yasağı sonrası Kazakistan'a yönelen madencilerin ülkedeki elektrik şebekesine baskı oluşturduğu belirtiliyor. Sonrasında yaşanan enerji kısıtlamaları, fiyat artışları ve toplumsal huzursuzluklar da dava dosyasında yer alıyor. Dosyada, bu durumun Genesis Digital'i ABD'de genişleme ve finansman arayışına ittiği ifade ediliyor. Şirketin değerlemesi de tartışmalı olup, Temmuz 2021'de 3,25 milyar dolar olan piyasa değeri, Kasım 2021'de 8,3 ila 12,2 milyar dolar arasında değişen değerlere ulaşmış.

Dosyada, Sam Bankman-Fried'in Aralık 2021'de Kazakistan'ı ziyaret ederek Başkan Kasım-Cömert Tokayev ile madencilik konusunda görüştüğü, ancak ikna edici bir sonuç alamadığı da belirtiliyor. Dilekçe, Genesis Digital'in denetlenmemiş finansal kayıtları, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarına da değiniyor.