FTX, Genesis Digital'den 1,15 Milyar Dolarlık Varlıkların İadesini İstiyor

Çökmüş kripto borsası FTX'in iflas sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. FTX Recovery Trust, Bitcoin madencilik şirketi Genesis Digital'e 1,15 milyar dolarlık varlığın iadesi için Delaware ABD İflas Mahkemesi'nde dava açtı. Davaya göre, bu muazzam miktardaki para, Sam Bankman-Fried'in FTX ekosistemindeki fonları suistimal etmesi sonucu Genesis Digital'e aktarıldı.

FTX Recovery Trust'ın iddiasına göre, söz konusu 1,15 milyar doların büyük bir kısmı, FTX.com platformuna yatırılan müşteri fonlarından oluşuyor. Dava, Genesis Digital'in iştirakleri ve kurucu ortakları Rashit Makhat ile Marco Krohn'un, bu suistimal edilen fonlardan elde edilen ödemelerin iadesini talep ediyor. Bu dava, iflas eden borsanın alacaklılarına ödeme yapılması için yürütülen uzun vadeli tahsilat planının önemli bir parçası.

Davada, Ağustos 2021 ile Nisan 2022 arasında Alameda Research'ün Genesis Digital'e aşırı şişirilen değerlemelerle yatırım yaptığı öne sürülüyor. FTX'in o dönemde zaten iflas riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Alameda'nın 1,15 milyar dolara denk bir karşılık almadığı iddia ediliyor. Ayrıca, Makhat ve Krohn'un kişisel hisselerinin 550,9 milyon dolarlık kısmını doğrudan Alameda'ya satarak nakde çevirdiği de dava dosyasında yer alıyor.

Genesis Digital'in Kazakistan merkezli bir şirket olması ve eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile olan yakın ilişkileri nedeniyle uygun enerji erişimine sahip olduğu da dava dilekçesinde belirtiliyor. Çin'in 2021'deki madencilik yasağı sonrası Kazakistan'a yönelen madenciler, ülkenin elektrik şebekesinde büyük bir baskı oluşturdu. Bu durum, yeni vergi uygulamalarına, kesintilere ve enerji fiyatlarına bağlı toplumsal huzursuzluklara yol açtı ve Nazarbayev'in görevden ayrılmasına katkıda bulundu. Dava, bu olayların Genesis Digital'i ABD'de genişleme için finansman aramaya ittiğini öne sürüyor.

Genesis Digital'in piyasa değeri de dava konusu oldu. Şirketin piyasa değeri Temmuz 2021'de 3,25 milyar dolarken, Kasım 2021'de 8,3 ile 12,2 milyar dolar arasında bir değerlemeyle sıçrama yaptı. Bir yönetim kurulu üyesinin bu artışı "akıl dışı ve piyasa dışı" olarak nitelendirmesi de dikkat çekiyor. Sam Bankman-Fried'in Aralık 2021'de Kazakistan'ı ziyaret ederek Başkan Kasım-Cömert Tokayev ile madencilik konusunda görüştüğü ancak ikna edici bir sonuç alamadığı da dava dosyasında yer alıyor.