Avustralya'nın mali suçlar düzenleme kurumu AUSTRAC, Binance'in Avustralya iştiraki Investbybit Pty Ltd.'yi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle bağımsız bir denetime tabi tutma kararı aldı. 22 Ağustos 2025 tarihli Reuters haberine göre, bu karar, Binance'in Avustralya operasyonlarında yetersiz yönetim denetimi, yerel personel eksikliği ve sınırlı bağımsız denetim süreçlerinin tespit edilmesinin ardından geldi.
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, 2024 tarihli Ulusal Risk Değerlendirme Raporu'na atıfta bulunarak, kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanım riskine daha açık hale geldiğini ve özellikle yüksek işlem hacmine sahip uluslararası platformlardan daha sıkı kontroller beklendiğini vurguladı.
Binance'in Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Matt Poblocki, AUSTRAC'ın kararını kabul ettiklerini ve kara para aklamayla mücadele programının denetimine tamamen açık olduklarını açıkladı. Bu gelişme, Binance'in Avustralya'daki ilk düzenleyici sorunu değil. 2024 Aralık ayında, Avustralya Sermaye Piyasaları Düzenleyicisi (ASIC), Binance'i türev işlemler biriminin bireysel yatırımcıları yanlış şekilde profesyonel yatırımcı olarak sınıflandırdığı gerekçesiyle dava etmişti.
Bağımsız denetimin sonuçları, Binance'in Avustralya'daki lisans durumu ve hizmet izinlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Bu durum, Binance'in Avustralya'daki faaliyetleri üzerindeki düzenleyici gözetimi daha da artıracağı anlamına geliyor.
ETIKETLER: Binance, AUSTRAC, Kripto Para, Kara Para Aklama, Blockchain, Avustralya, Düzenleme, Denetim, Investbybit, Mali Suçlar
0 Yorum
Bu post için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor.