ABD, Kripto Para Dolandırıcılığıyla İlgili 19 Ağı Yaptırımlarla Vurdu

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren ve kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 19 suç şebekesine yaptırım uyguladı. 8 Eylül Pazartesi günü açıklanan yaptırımlar, zorla çalıştırma iddialarıyla ilişkilendirilen ve Myanmar ile Kamboçya'da faaliyet gösteren bu ağları hedef alıyor. Dokuz Myanmar ve on Kamboçya merkezli kuruluşun, finansal işlemlerinin engellenmesiyle gelir kaynaklarının kesilmesi amaçlanıyor.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Myanmar'daki dokuz kuruluş, Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı olarak faaliyet gösteriyor. Kamboçya'daki on kuruluş için de benzer bağlantıların araştırıldığı belirtildi. Yaptırımlar, yalnızca para aklamayı değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı ve modern kölelik boyutunu da hedefliyor. Kuruluşlar, sınır bölgelerinde bulunan tesislerde insanları kandırarak çalıştırıyor ve kripto para yatırım dolandırıcılığıyla mağdurları sömürüyor.

Hazine Bakanlığı'nın terör ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı, bu ağların Amerikan vatandaşlarının mali güvenliğini tehdit ettiğini ve binlerce insanı modern köleliğe ittiğini vurguladı. Organize suçlara karşı tüm imkanların kullanılacağı belirtildi. Mağdurlar genellikle çevrimiçi iş ilanlarıyla kandırılıyor, pasaportları alınıyor ve ardından kripto para dolandırıcılığı yapmaya zorlanıyorlar. Borçlandırma, fiziksel şiddet ve cinsel istismar tehditleri de kullanılıyor.

Dolandırıcılık yöntemleri, sahte başarı öyküleri ve yüksek getiri vaatlerini içeriyor. Mağdurlar, mesaj zincirleri ve sahte platform ekran görüntüleriyle ikna edilmeye çalışılıyor. Para transferleri parçalı olarak yapılıyor, böylece izlenmesi zorlaştırılıyor.

Hazine Bakanlığı, geçen yıl Amerikan vatandaşlarının Güneydoğu Asya kaynaklı çevrimiçi dolandırıcılıklarda 10 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını açıkladı. Bu yaptırımlar, bölgedeki bu tür ağlara karşı atılan son adım olarak değerlendiriliyor.