ABD, Güneydoğu Asya'daki Kripto Para Dolandırıcılık Ağlarına Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren ve kripto paraları kullanan 19 dolandırıcılık ağına yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, zorla çalıştırma iddialarıyla bağlantılı ve kripto para yatırım tuzakları aracılığıyla gelir elde eden Myanmar ve Kamboçya merkezli kuruluşları hedef alıyor. 8 Eylül Pazartesi günü yapılan açıklamada, dokuz Myanmar ve on Kamboçya merkezli kuruluşun yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Myanmar'daki dokuz kuruluş, yaptırım altındaki Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı. Kamboçya'daki on kuruluş için de benzer ağ bağlantıları araştırılıyor. ABD, bu yaptırımlar ile finansal kanalların daraltılmasını ve suç örgütlerinin gelir akışının kesilmesini hedefliyor.

Yaptırımların amacı yalnızca para aklamayı değil, aynı zamanda insan ticareti ve zorla çalıştırma pratiklerini de engellemek. Rapora göre, kurbanlar genellikle çevrimiçi iş ilanlarıyla kandırılıyor, ardından pasaportları alıkonularak sınır bölgelerindeki tesislerde şiddet tehdidi altında çalıştırılıyorlar. Bu tesislerde, kripto para yatırım vaatleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütülüyor.

Hazine Bakanlığı'nın terör ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı, bu ağların Amerikan vatandaşlarının mali güvenliğini tehdit ettiğini ve binlerce insanı modern köleliğe mahkum ettiğini vurguladı. Kurum, organize finansal suçlarla mücadele için tüm araçları seferber edeceğini açıkladı.

Dolandırıcılık yöntemleri, sahte başarı hikayeleri ve yüksek getiri vaatleri içeren mesajlarla kurbanları ikna etmeyi içeriyor. Sahte platform ekran görüntüleri ve mesaj zincirleri kullanılarak kurbanlar kandırılıyor ve kripto para transferleri parçalı olarak gerçekleştirilerek izlenmesi zorlaştırılıyor.

Hazine Bakanlığı, geçen yıl Amerikan vatandaşlarının Güneydoğu Asya kaynaklı çevrimiçi dolandırıcılıklarda 10 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını belirtti. Bu yeni yaptırımlar, bölgedeki büyüyen kripto para dolandırıcılık ağlarına karşı atılan son adımlardan biri olarak görülüyor.